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高利息非法集资2810万 资金链断裂2210万难还

A-A+发布时间:2012年12月22日 12:37来源:本站综合

  东莞时间网讯 任何投资都有风险,异常的利润往往意味着高风险。近日,市第一法院受理了一起刑事案件:广东怡安投资咨询有限公司东莞分公司负责人陈某潮非法吸收公众存款2810万元,资金链断裂,2210万元无力偿还,被第一检察院提起公诉。

  第一检察院指控称,2010年8月20日,广东怡安投资咨询有限公司东莞分公司在我市虎门镇虎门国际服装机械城成立,之后搬迁至东城,陈某潮担任该公司负责人。在2011年3月至2011年10月期间,该公司在未经银监部门批准和未取得金融许可证的情况下,以华某担保有限公司东莞分公司作担保,以为客户代理“理财”的名义,通过支付高额利息回报的方式向社会不特定公众吸收资金共计2810万元,以上资金均存进陈某潮的个人账户内(该账户系陈借给广东怡安投资咨询有限公司东莞分公司使用)。

  在非法集资过程中,陈某潮以1%的周息向被害人姚某麟吸收资金600万元;以16%的年息向被害人欧某芬吸收资金100万元;以18%的年息向被害人曾某宁、包某灵、陈某燕、袁某棠等吸收资金1110万元;以20%的年息向被害人王某吸收资金1000万元;而由陈某潮亲自发动吸收的资金为1050万元。2012年2月份,广东怡安投资咨询有限公司东莞分公司资金链断裂,除已归还姚某麟600万元外,其余2210万元均无力偿还。2012年5月27日,群众将陈某潮抓获,随后扭送至公安机关。

  目前,该案正在审理中。(李金健)

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